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小心“區塊鏈+虛擬貨幣”騙局!

2019-7-18 16:41 來源:市商網 瀏覽數:4022 發布者: admin 來自: 威海經偵
  【市商網2019年7月18日訊】  去年8月,公安部、人民銀行、市場監管總局等多部門曾聯合發布了《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》,提示一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的 ...
  【市商網2019年7月18日訊】

  去年8月,公安部、人民銀行、市場監管總局等多部門曾聯合發布了《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》,提示一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金,侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術,而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

  根據五部門發布的提示,結合近一年來的司法實踐,此類非法集資具有以下特點:

  ●網絡化、跨境化明顯。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站,實質面向境內居民開展活動,并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外,監管和追蹤難度很大。

  ●欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。實際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。

  ●存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳,以“靜態收益”(炒幣升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發展人員加入,發展多級下線,并以下線的銷售業績為依據來計算報酬。他們往往以后來者的入門費填補“上線”的利潤,最后導致資金鏈斷裂。具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

  ●警方提示:隨著相關反詐騙知識的不斷普及,如今很多投資者其實都懂得“天上不會掉餡餅”的道理,其中很多人也判斷出此類“虛擬貨幣”“區塊鏈”可能是泡沫,但依然選擇投資主要是抱著“早入手早脫身”,讓“后來人接盤”的心態參與。但殊不知,犯罪嫌疑人往往更加狡猾,大多數情況下,還沒等投資者察覺異樣,錢可能早就已經被轉移走了。切記:天下沒有免費的午餐!!!
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