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美國一對外匯對沖基金的所有者承認是龐氏騙局

2019-11-20 18:06 來源:市商網 瀏覽數:1635 發布者: admin
  【市商網2019年11月20日訊】  一對據稱擁有對沖基金的新澤西夫婦已經完成了自己在龐氏騙局中的角色,在該騙局中,至少有25名投資者被騙走了超過500,000美元的資金。  Alcibiades Cifuentes和Jennifer Wee Ci ...
  【市商網2019年11月20日訊】  

  一對據稱擁有對沖基金的新澤西夫婦已經完成了自己在龐氏騙局中的角色,在該騙局中,至少有25名投資者被騙走了超過500,000美元的資金。

  Alcibiades Cifuentes和Jennifer Wee Cifuentes 對四項電匯欺詐罪,一項共謀實施電匯欺詐罪和一項盜竊罪認罪。美國司法部在新聞稿中說,他們定于2020年2月下旬被判刑。

  兩名被告面臨的欺詐罪名最高可能被判處20年徒刑和25萬美元罰款,或兩次。此外,商品欺詐指控可能會每十年入獄,并處以100萬美元的罰款。

  “他們欺騙性地誘使受害者通過其據稱以外幣投資的對沖基金Cifuentes Fund Management(CFM)來投資外匯和商品市場。相反,他們幾乎立即將這些投資資金用于個人物品,例如奧迪R8和珠寶。

  具體來說,美國監管機構在訴狀中表示,從2013年4月至2015年3月,Cifuentes和Wee參與了一項欺詐性計劃,從受害人中獲利近60萬美元。盡管他們實際上正在執行龐氏騙局,但Cifuentes和Wee聲稱,這些資金將參與商品池交易,交易金融工具的投資組合,包括外匯,商品和其他投資。

  為促進他們的資金池,被告使用一個示范賬戶提出了一系列實質性虛假主張,以引誘對外匯交易感興趣的投資者。有人聲稱,集體參與者可以得到非凡的投資回報。

  詐騙者據稱沒有利用投資者的資金進行交易,而是挪用了所有參與者的資金,這些資金主要用于個人開支,例如豪華車,珠寶和衣服等物品。同樣收費的是,他們使用一些新的投資者資金以龐氏騙局的方式償還了其他投資者,以便他們投資或轉介額外的資金,從而使該計劃可以持續更長的時間。
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